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居然之家:關(guān)于為北京居然之家智能科技有限公司提供授信擔(dān)保的公告

來(lái)源:家居百科 時(shí)間:2021年04月28日 23:03

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或重大遺漏。 

       一、 擔(dān)保情況概述 

       1、擔(dān)?;厩闆r北京居然之家家居連鎖有限公司(以下簡(jiǎn)稱“家居連鎖”)為居然之家新零售集團(tuán)股 份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)全資子公司,北京居然之家智能科技有限公 司(以下簡(jiǎn)稱“居然智能”)為家居連鎖控股子公司。近期居然智能由于業(yè)務(wù)需要,擬向 蘋(píng)果電腦貿(mào)易(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘋(píng)果貿(mào)易”)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元 的綜合授信額度,本公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 

       2、會(huì)議審議情況 2021 年 4 月 27 日,公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為北京 居然之家智能科技有限公司提供授信擔(dān)保的議案》。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定,居然智能資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%,本次擔(dān)保 事項(xiàng)需提交本公司股東大會(huì)審議。 

       二、被擔(dān)保人基本情況 

       1、被擔(dān)保人名稱:北京居然之家智能科技有限公司 

       2、成立日期:2016 年 3 月 22 日 

       3、注冊(cè)地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街甲 3 號(hào)一層?xùn)|大廳 

       4、法定代表人:方予之 2 

       5、注冊(cè)資本:5,000 萬(wàn)元人民幣 

       6、經(jīng)營(yíng)范圍:技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);從事商業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);企業(yè)管理;經(jīng)濟(jì)信息咨 詢;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;道路貨運(yùn)代理;銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、家用電器、 衛(wèi)生用品、工藝品、文化用品、體育用品、日用品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、針 紡織品、花卉、通訊器材、黃金制品、醫(yī)療器械(限Ⅰ、Ⅱ類(lèi))、玩具;預(yù)包裝食品銷(xiāo) 售,不含冷藏冷凍食品(食品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至 2023 年 12 月 28 日)。(市場(chǎng)主體依 法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn) 的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 

       7、與本公司的關(guān)系:居然智能為家居連鎖控股子公司(持股比例 70%),本公司 二級(jí)子公司。 

       8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截至 2020 年 12 月 31 日,居然智能經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為 187,976,870.29 元,歸屬于母公司股東權(quán)益為 42,024,404.42 元,營(yíng)業(yè)收入為 372,682,712.77 元,利潤(rùn)總額為 2,216,604.65 元,凈利潤(rùn)為 1,290,276.32 元。 

       9、截至目前,被擔(dān)保人居然智能未被列為失信被執(zhí)行人。 

       三、擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容 

       1、債權(quán)人:蘋(píng)果電腦貿(mào)易(上海)有限公司 

       2、保證人:居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 

       3、擔(dān)保形式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保 

       4、擔(dān)保范圍:全部主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠 償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。 

       5、擔(dān)保期限:居然智能與蘋(píng)果貿(mào)易綜合授信合同項(xiàng)下的最后還款到期日起一年。 上述擔(dān)保合同尚未簽署,具體擔(dān)保金額將以蘋(píng)果貿(mào)易綜合授信額度為準(zhǔn)。實(shí)際發(fā)生的擔(dān) 保金額,公司將按規(guī)定予以披露。 

       四、反擔(dān)保安排 

       根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,居然智能為公司的上述擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。居然 智能是公司的二級(jí)控股子公司,公司通過(guò)全資子公司家居連鎖持有其 70%股權(quán),居然 3 智能的另一股東天津恒青企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例較小,且不參與居然 智能的日常經(jīng)營(yíng)管理,因此未按其出資比例提供同等擔(dān)?;蛘叻磽?dān)保。 

       公司在簽署上述擔(dān)保協(xié)議時(shí),將同時(shí)與反擔(dān)保人居然智能簽署反擔(dān)保協(xié)議。反擔(dān)保 人以連帶責(zé)任保證擔(dān)保的方式向公司提供反擔(dān)保。 

       五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 

       截至目前,公司未發(fā)生對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保,公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子 公司之間的擔(dān)保余額共計(jì) 238,790 萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 11.52%;公 司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表范圍外單位擔(dān)??傤~為 0 元。公司及控股子公司不存在逾期 擔(dān)保、訴訟擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。 

       六、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn) 

       公司為北京居然之家智能科技有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,系支持其業(yè)務(wù)發(fā)展 所需,符合公司的整體利益,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形, 符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司 與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》《證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上 市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況。綜上所述,我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。 

       七、備查文件 

       1、《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》 

       2、《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》 

       3、《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相 關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》 

       特此公告 

居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 

 2021 年 4 月 28 日

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